HOMELv024 「取引時確認」において、顧客が「外国の重要な公的地位にある者（外国PEP）」に該当する場合の対応は。 2026年5月25日 収賄等による不正資金の洗浄リスクが高いとされるため、役員の承認や追加の確認が法律で義務付けられている。 銀行法における「名義貸し」の禁止とは、どのような行為を指すか。 内部監査の「継続的モニタリング」において、ITシステムを活用して全件データをリアルタイムで分析する手法を何と呼ぶか。
