HOMELv004 金融機関が資産凍結対象者の確認漏れ(スクリーニング漏れ)を起こした場合のリスクはどれか。 2026年5月25日 制裁対象者との取引は国内外の法令違反となり、厳しい行政処分やレピュテーションリスクを招く。 非対面取引における本人確認手法として認められていないものはどれか。 AML/CFTにおける「リスク育成」について、適切な考え方はどれか。