米国のOFAC（外国資産管理局）の規制が、日本国内の銀行実務に影響を与える理由はどれか。

2026年5月25日

米ドル決済を行う際、米国の銀行を経由するため、米国の制裁規制（OFAC）を遵守する必要がある。

FATF勧告の「ワイヤー・トランスファー（電信送金）」に関するルールで通知が必要な情報はどれか。

口座開設から長期間が経過し、現在の住所や職業が不明な顧客への対応として正しいものはどれか。