AML/CFTにおける「独立した監査」を外部業者に委託する場合の留意点はどれか。

2026年5月25日

外部委託であっても、その質を確保し、指摘事項を体制改善に繋げる責任は金融機関にある。

口座開設から長期間が経過し、現在の住所や職業が不明な顧客への対応として正しいものはどれか。

「ストローマン（Straw Man）」とはマネロンにおいて何を指すか。