HOMELv010 法人顧客の「実質的支配者」の確認における、支配構造の「階層」の遡りについて正しいものはどれか。 2026年5月25日 真の支配主体である「自然人」を特定するため、支配の連鎖を順次遡って確認する必要がある。 「リスクベースアプローチ」の究極的な目的はどれか。 犯罪収益移転防止法における「疑わしい取引の届出」の免除規定として正しいものはどれか。
