マネー・ローンダリングを日本語で何と呼ぶか。

2026年5月25日

犯罪で得た「汚れたお金」を「洗って」綺麗に見せることから資金洗浄と呼ばれる。

「コンプロマイズ（Compromise）」された口座とは何を指すか。

取引時確認が必要となる取引金額の基準（現金取引）はいくらか。