「10万円を超える現金による振込」を行う際に義務付けられていることはどれか。

2026年5月25日

ATM等での現金振込において、10万円を超える場合は窓口等での本人確認が必要となる。

「疑わしい取引の参考事例」を公表している機関はどこか。

AML/CFTにおける「三つの防衛線」のうち、営業部門を指すのはどれか。