犯罪収益移転防止法に基づき、取引時確認が必要な現金取引の金額基準はいくらか。

2026年5月26日

200万円を超える現金の受入れや払出しを行う際は、本人確認等の取引時確認が必要です。

振込の受付において、受取人の口座名義を照会するシステムを何と呼ぶか。

貸金庫の利用契約における標準的な法的性質はどれか。