HOMELv019 「リスク・アセスメント」において、地理的リスクが高いとされるのはどのような地域か。 2026年3月30日 AML/CFTの対策が不十分であると国際的に認められている国はリスクが高い。 「コンプライアンス・チェック」を業務フローに組み込む理由として正しいものはどれか。 「借名取引」を疑うべき顧客の行動はどれか。
