HOMELv009 マネロンの疑いがある取引を発見した場合、保険会社はどこに届け出なければならないか。 2026年3月30日 犯罪収益移転防止法に基づき、行政当局(金融庁等)への届出が義務付けられています。 不正を告発した従業員が、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護する法律はどれか。 すべての取引を平等に扱うのではなく、リスクの大きさに応じて管理の強弱をつける手法を何というか。