「疑わしい取引の届出」が不要とされるのはどのような場合か。

2026年3月30日

電気代の振込など、マネロンのリスクが極めて低い特定の取引は除外される。

コンプライアンスにおける「説明責任（アカウンタビリティ）」の対象は誰か。

「相場操縦」の疑いがある場合、金融機関が取るべき対応はどれか。