HOMELv018 マネーロンダリング対策(AML)において、金融機関が顧客の身元を確認し、リスクを評価する義務を何と呼ぶか。 2026年4月20日 顧客の本人確認を行い、その取引目的や資金源を確認する手続きをKYCと呼ぶ。 ベンダーへの過払い金を意図的に発生させ、その返還分を自分の口座に振り込ませる不正はどれか。 不正の疑いがある従業員のゴミ箱から捨てられた書類を回収して情報を得る調査手法を何と呼ぶか。