HOMELv025 「実質的支配者」の確認において、法人の株主がさらに「法人」である場合、どこまで遡って確認すべきか。 2026年5月25日 資金洗浄の真の主体を特定するため、連鎖の頂点にいる自然人（人間）を特定することが原則である。 銀行が「経営の健全性」を維持するための「早期是正措置」において、当局が業務停止を命じることができる基準はどれか。 「三つのディフェンスライン」において、外部監査人（会計監査人）や当局との関係における内部監査部門の役割は。
