マネー・ローンダリングの3段階のうち、汚れた資金を金融システムに導入する段階はどれか。

2026年5月25日

プレイスメントは犯罪収益を最初に金融システムに投入する初期段階を指す。

取引時確認において個人客の本人確認書類として適さないものはどれか。

疑わしい取引の届出先となる行政機関はどれか。