マネー・ローンダリングの3段階のうち、複雑な取引を繰り返して資金の出所を隠蔽する段階はどれか。

2026年5月25日

レイヤリングは資金の追跡を困難にするために転送や換金を繰り返す段階である。

経済制裁措置として資産凍結の対象となる者を何と呼ぶか。

国が公表する「犯罪収益移転危険度調査書」の作成主体はどこか。