疑わしい取引の届出の判断基準として正しいものはどれか。

2026年5月25日

取引の態様や顧客の特性を総合的に勘案して届出の必要性を判断する。

「外国PEPs」に該当する職位として正しくないものはどれか。

資産凍結対象者への支払を行う際に必要となる手続きはどれか。