FATFが指定する「高リスク国・非協力地域」に送金する場合の対応はどれか。

2026年5月25日

FATFの声明に基づき、リスクの高い地域との取引には厳格な調査（EDD）が求められる。

コルレス契約締結時に、相手先金融機関に対して行うべき確認事項はどれか。

疑わしい取引の届出において、自動検知システム（モニタリング）が検知した後のプロセスはどれか。