HOMELv004 外国PEPsとの取引において、犯罪収益移転防止法で義務付けられているのはどれか。 2026年5月25日 外国PEPsとの取引を行う際は、通常より高いリスクが認められるため役員の承認が必要である。 疑わしい取引の届出において、自動検知システム(モニタリング)が検知した後のプロセスはどれか。 リスクベースアプローチにおいて「地理的リスク」が高いとされる要因はどれか。