実質的支配者の確認が必要な理由として正しいものはどれか。

2026年5月25日

法人の背後に隠れている真の支配者を特定することで、マネロンの悪用を防止する。

AML/CFTにおける「リスク育成」について、適切な考え方はどれか。

疑わしい取引の届出における「隠匿」とは何を指すか。