HOMELv007 金融機関が顧客に「取引目的」や「職業」を再度確認する「継続的顧客管理」の根拠はどれか。 2026年5月25日 マネロン対策として、顧客情報の鮮度を保つために定期的な確認がガイドライン等で求められている。 「テロ資金供与等処罰法」で処罰される「資金の収集」とはどのような行為か。 FATF「40の勧告」のうち、特定の非金融業者（DNFBPs）への適用に関する勧告はどれか。
