HOMELv007 金融機関がスクリーニングを行うタイミングとして不適切なものはどれか。 2026年5月25日 通常の通帳再発行はリスクが低いが、口座開設や送金、リスト更新時には即座の照合が必要である。 コンプライアンス・プログラムの策定において、考慮すべき最も重要な要素はどれか。 「マネー・ローンダリング」の語源とされる出来事はどれか。