FATFの第4次相互審査において、日本が指摘された主な「実効性」の課題はどれか。

2026年5月25日

法制度は整っているものの、それを活用した監督や摘発の実績が不十分であると評価された。

犯罪収益移転防止法における「疑わしい取引の届出」の免除規定として正しいものはどれか。

リスクベースアプローチにおける「動的な管理（Dynamic Management）」とは何か。