テロ資金供与において、資金の出所はどのようなものか。

2026年5月25日

テロ資金は、犯罪で得た金だけでなく、正当な事業収益や寄付金が悪用されることもある。

AML/CFTの「コンプライアンス」とは何を意味するか。

口座開設時に確認すべき「取引の目的」の例として正しいものはどれか。