HOMELv010 資産凍結等の対象者リストとの照合漏れが発生した場合の主なリスクはどれか。 2026年5月25日 国際的な経済制裁に従わない場合、海外取引の停止など致命的な不利益を被る可能性がある。 AIを用いた取引モニタリングにおいて、特に検知すべき「疑わしい取引」の特徴はどれか。 優れた内部統制を構築していても、防ぎきれないリスク要因はどれか。