「取引時確認」が必要となる現金による振込の金額基準はいくら超か。

2026年5月28日

犯罪収益移転防止法に基づき、10万円を超える現金による振込を行う際は、窓口での本人確認が義務付けられている。

振込の受付時に、受取人の口座名義を誤って入力した場合に発生する手続きはどれか。

総合口座の当座貸越（自動融資）において、一般的に貸越極度額（限度額）の上限として設定されることが多い金額はどれか。