FATF（金融活動作業部会）による勧告において、銀行が実施すべき「CDD」とは何を指すか。

2026年5月28日

CDDはCustomer Due Diligenceの略で、顧客の身元や取引目的を確認する顧客管理を意味する。

預金者が破産し、破産管財人が選任された後の預金払戻しにおいて、銀行が確認すべき書類はどれか。

合併により消滅したA銀行の預金契約は、存続するB銀行においてどのように扱われるか。