HOMELv018 不正の疑いがある従業員のゴミ箱から捨てられた書類を回収して情報を得る調査手法を何と呼ぶか。 2026年4月20日 廃棄された物理的な媒体から情報を収集する手法であり、プライバシー権との兼ね合いに注意が必要である。 マネーロンダリング対策（AML）において、金融機関が顧客の身元を確認し、リスクを評価する義務を何と呼ぶか。 「不正リスク・アセスメント」のステップにおいて、リスクの特定後に行うべきプロセスはどれか。
