「疑わしい取引」を検知するための「シナリオ（抽出ルール）」を策定する際に考慮すべき要素は。

2026年5月25日

自社のビジネスモデルに合わせ、どのような取引がマネロンの兆候となるかを多角的に分析して設定する。

外為法に基づき、テロリスト等への「資産凍結」が行われた場合、金融機関が取らなければならない行動は。

内部監査の「品質外部評価」を受けることによる副次的効果として、最も適切なものは。