コルレス契約締結時に、相手先金融機関に対して行うべき確認事項はどれか。

2026年5月25日

コルレス契約時には、相手先が十分なAML対策を講じているかを確認する必要がある。

「三つの防衛線」において、第二線が担うべき役割はどれか。

FATFが指定する「高リスク国・非協力地域」に送金する場合の対応はどれか。