ITシステムを活用したAML対策の限界として認識すべきことはどれか。

2026年5月25日

システムはあくまで支援ツールであり、最終的な判断には人間による定性的な分析が不可欠である。

犯罪収益移転防止法において、確認記録および取引記録の保存期間は何年か。

「エグモント・グループ」とはどのような組織の集まりか。