犯罪収益移転防止法における「疑わしい取引の届出」の免除規定として正しいものはどれか。

2026年5月25日

法に定める要件に該当し、疑わしいと判断される場合は、金額に関わらず届出の検討が必要である。

法人顧客の「実質的支配者」の確認における、支配構造の「階層」の遡りについて正しいものはどれか。

FATFの第4次相互審査において、日本が指摘された主な「実効性」の課題はどれか。