届出の判断を支援するために導入されるITシステムを何と呼ぶか。

2026年5月25日

日々の膨大な取引データを分析し、不自然なパターンを自動で抽出するシステムである。

「継続的顧客管理」の一環として行うべきことはどれか。

犯罪収益移転防止法において、偽名での口座開設等の行為に対する罰則はどれか。