AML/CFTの「第二線」であるリスク管理部門が担うべき業務はどれか。

2026年5月25日

組織全体の管理体制を設計し、現場が正しく運用できているかをモニタリングする。

FATFが推奨する「顧客管理（CDD）」の4つの柱に含まれないものはどれか。

法人の本人確認書類として適しているものはどれか。