HOMELv010 AIを用いた取引モニタリングにおいて、特に検知すべき「疑わしい取引」の特徴はどれか。 2026年5月25日 資金洗浄の手法は巧妙化しており、通常とは異なる資金の動きをいち早く察知する必要がある。 顧客の利益を第一に考え、誠実に業務を遂行する「受託者責任」を何というか。 資産凍結等の対象者リストとの照合漏れが発生した場合の主なリスクはどれか。