振込の受付において、AML/CFTの観点から特に注意すべき振込先はどこか。

2026年5月26日

マネーロンダリング防止のため、経済制裁対象者への送金は厳格にチェックされる。

預金への差押が重複して届いた場合、銀行がとるべき法的な供託手続きはどれか。

印影の「重ね合わせ照合」を行う際に使用する機器はどれか。