犯収法における「ハイリスク取引」に該当し、追加の確認が必要なケースはどれか。

2026年5月26日

なりすましや偽り疑いがある場合は、厳格な顧客確認が求められる。

取立命令を得た差押債権者が、銀行に対し支払いを請求した際、銀行が拒むことができる事由は。

小切手の「有効期間（呈示期間）」を過ぎた後でも、銀行は振出人からの支払委託の取消しがない限り支払えるか。