FATF勧告に基づき、金融機関が「高リスク」と判断した顧客に対して行うべき確認は。

2026年5月26日

国籍、居住地、取引目的等からリスクが高いと判断される場合、資産の源泉等の追加確認が必要。

オンラインバンキングの不正送金対策として導入されている「ワンタイムパスワード」の特徴は。

民法上の原則として、預金口座の名義人が死亡した際の預金債権の扱いは。