HOMELv024 犯罪収益移転防止法において、疑わしい取引の届出義務を負うのは誰か。 2026年5月27日 疑わしい取引の届出義務を負うのは、銀行等の「特定事業者」自身である(実務上は責任者を通じて行うが、法的義務者は事業者)。 破産手続において、破産者が財産隠匿等の不正行為をした場合、裁判所が決定できるのはどのような処分か。 コミットメントライン契約において、借入人が融資実行を請求したにもかかわらず銀行が履行しない場合、銀行が負う責任はどれか。