「モニタリング」活動のうち「独立的評価」を行う主体は誰か。

2026年3月30日

業務執行部門から独立した部署が定期的に評価を行う。

「コンプライアンス・オフィサー」に求められる倫理性として適切なのはどれか。

マネー・ローンダリング対策における「一括監視システム」の目的はどれか。