貴金属商との取引において、犯罪収益移転防止法で求められる確認事項はどれか。

2026年3月30日

高価で換金性の高い貴金属の多額現金取引は、AMLの対象となる。

「コンプライアンス・デー（強化月間）」を設ける目的はどれか。

「短期売買利益の返還請求」の対象となるのは誰か。