疑わしい取引を届け出たことを顧客に漏らす行為は何と呼ばれるか。

2026年5月25日

届出の事実を顧客等に漏匿することは、犯罪収益移転防止法で禁止（ティッピング・オフ）されている。

FATFが定める「40の勧告」において、法執行機関が持つべき権限はどれか。

実質的支配者の確認において、議決権を50%超保有している個人がいる場合、その者は何とされるか。