FATFが公表する「ブラックリスト」および「グレーリスト」の違いはどれか。

2026年5月25日

ブラックリストは重大な欠陥があり非協力的な国、グレーリストは監視下の強化対象国を指す。

疑わしい取引の届出における「隠匿」とは何を指すか。

顧客の「属性リスク」を評価する際に考慮すべき項目はどれか。