顧客の「属性リスク」を評価する際に考慮すべき項目はどれか。

2026年5月25日

職業（例：現金商売、政治家）や事業内容は、マネロンに利用されるリスクを判断する重要な指標である。

FATFが公表する「ブラックリスト」および「グレーリスト」の違いはどれか。

AML/CFTの職員研修において実施すべき内容はどれか。