「コルレス銀行」間のマネロン対策におけるリスクは何。

2026年5月25日

海外送金の中継点となるため、相手先の審査（デュージェリジェンス）が重要となる。

法人の本人確認書類として適しているものはどれか。

疑わしい取引の届出を「しない」という判断を下す際の基準として適切なものはどれか。