AML/CFTにおける「職員の適格性」の確認とはどのようなことか。

2026年5月25日

犯罪に関与する恐れのある人物を重要ポストに就けないための人事上の管理である。

「仮想通貨（暗号資産）」がマネロンに悪用されやすい主な理由はどれか。

特定事業者作成書面（リスク評価書）の更新頻度について、ガイドラインは何と定めているか。