HOMELv015 金融機関が送金時に行う「スクリーニング」の対象項目はどれか。 2026年5月25日 制裁対象リストに含まれる名前が、送金に関わる登場人物の中にいないかを照合する。 AML/CFTの「第一線」が行うべき自己点検の目的はどれか。 法人の取引時確認において、事業内容が「実態不明」と感じられる場合の対応はどれか。