HOMELv015 振込の受付時に、依頼人が「仮名(偽名)」を使用していることが判明した場合の対応は。 2026年5月26日 AML/CFTの観点および犯収法に基づき、正しい氏名での取引が義務付けられている。 預金口座に複数の差押が届き、その合計額が預金残高を超える状態を何と呼ぶか。 不渡処分制度において、2年間に2回の不渡を出した結果受ける「取引停止処分」の具体的な内容はどれか。