HOMELv020 「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン」において、金融機関が求める「実効性」の確認方法は。 2026年5月28日 リスク評価から対策の実施、検証、改善を継続的に行う体制が求められる。 「短期間での不必要な売買の繰り返し」を勧誘し、手数料を得る行為を何というか。 銀行が経営危機に陥った際、預金保険機構が資金を注入して経営を維持させる措置を何というか。
