疑わしい取引の届出において、自動検知システム（モニタリング）が検知した後のプロセスはどれか。

2026年5月25日

システムのアラート後は、専門部署が背景事情を分析して届出の要否を判断する。

FATFが指定する「高リスク国・非協力地域」に送金する場合の対応はどれか。

外国PEPsとの取引において、犯罪収益移転防止法で義務付けられているのはどれか。