疑わしい取引の届出における「隠匿」とは何を指すか。

2026年5月25日

隠匿は、犯罪収益の所在や性質を偽り、追跡を困難にする行為を指す。

実質的支配者の確認が必要な理由として正しいものはどれか。

FATFが公表する「ブラックリスト」および「グレーリスト」の違いはどれか。